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NOTICE

임시 주주총회 소집통지서

관리자 2019-06-20 조회:15

첨부파일

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 7월 8일(월) 오전 9시 00분

 

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 146, 4층 강당

 

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임용우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박정규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김정국 선임의 건

 

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

안건 세부사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 의 주주총회소집공고 참조

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및

미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

- 대리행사 : 주주의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주인감증명 또는 신분증 사본,

대리인의 신분증

※ 문의처 : 02-557-1088

 

2019 년 6 월 20 일